Hệ thống quản trị doanh nghiệp

Sau khi sửa đổi một phần các Điều khoản hợp nhất, đã được phê duyệt tại Đại hội cổ đông bình thường lần thứ 70 được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2022, kèo nhà cái m88 được chuyển sang một công ty có ủy ban kiểm toán & giám sát có hiệu lực vào cùng một ngày Sau khi chuyển đổi, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống giám sát lẫn nhau giữa các giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị của các giám đốc bên ngoài tham gia vào việc ra quyết định quản lý của công ty từ một vị trí độc lập

Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện doanh nghiệp quan trọng cho các giám đốc để cho phép thực hiện nhanh chóng Đồng thời, công ty đang cải thiện hơn nữa tính minh bạch và công bằng của việc quản lý và củng cố chức năng giám sát của mình bằng cách tăng số lượng giám đốc bên ngoài có quyền phát biểu trong Hội đồng quản trị và thông qua quyền kiểm toán & giám sát của Ủy ban kiểm toán & giám sát để bày tỏ ý kiến ​​về các đề cử và bồi thường của Giám đốc Trong năm tài khóa 2019, công ty đã thành lập một ủy ban đề cử và bồi thường, hơn một nửa các thành viên trong số đó là các sĩ quan độc lập, để tăng cường sự độc lập, khách quan và trách nhiệm của Hội đồng quản trị liên quan đến việc đề cử và bồi thường cho giám đốc và quản lý hàng đầu

Hơn nữa, việc thực hiện các nhiệm vụ của các giám đốc liên tục được theo dõi thông qua các ý kiến ​​của họ tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp quản lý khác của Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, bao gồm các thành viên của Ủy ban Kiểm toán & Kiểm toán với các công ty chính phủ và quản lý chính phủ Công ty tin rằng hệ thống này cho phép đủ chức năng quản trị doanh nghiệp
Ngoài các điều trên, công ty cũng đã thành lập một ủy ban điều hành

　　　

Cấu trúc quản trị doanh nghiệp và biểu đồ hệ thống kiểm soát nội bộ

(Kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2022)

　　 　

1 Thành phần của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

Thành phần của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm các giám đốc có kinh nghiệm phong phú, hiểu biết sâu sắc và kiến ​​thức chuyên môn cao để duy trì sự cân bằng và đa dạng về kiến ​​thức, kinh nghiệm và khả năng của Hội đồng quản trị nói chung Tổng cộng các cuộc hẹn của công ty lên tới 16 giám đốc nội bộ và bên ngoài, bao gồm 12 giám đốc (không bao gồm các giám đốc, những người là thành viên của Ủy ban Kiểm toán & Giám sát) và bốn giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán & Giám sát ("Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát")

Để đảm bảo tính hiệu quả của giám sát quản lý độc lập và khách quan của Hội đồng quản trị, công ty nỗ lực bổ nhiệm ít nhất một phần ba giám đốc bên ngoài độc lập được chọn vì kinh nghiệm, kiến ​​thức, chuyên môn và các thuộc tính khác
Hiện tại, tổng số giám đốc là 16, bao gồm sáu giám đốc bên ngoài độc lập

Thành phần của Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

Ủy ban kiểm toán & giám sát bao gồm tối đa bốn thành viên ủy ban kiểm toán & giám sát, phần lớn trong số họ là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát Ít nhất một người có kiến ​​thức phù hợp về tài chính và kế toán được bổ nhiệm làm thành viên ủy ban kiểm toán & giám sát*
Hiện tại, tổng số thành viên ủy ban kiểm toán & giám sát là bốn, bao gồm ba thành viên ủy ban kiểm toán & giám sát độc lập bên ngoài

1. *

2 Hệ thống thực hiện nhiệm vụ của giám đốc

Đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ

52673_53358
Hội đồng quản trị ủy quyền cho một số quyết định về thực thi kinh doanh quan trọng (không bao gồm các vấn đề được xác định trong mỗi mục của Điều 399-13, đoạn 5 của Đạo luật Công ty) cho Giám đốc cấp cao theo các Điều khoản của các Điều khoản Ngoài ra, bằng cách thiết lập một hệ thống trong đó các nhân viên điều hành, người có thẩm quyền được ủy quyền bởi các giám đốc cấp cao, chia sẻ trách nhiệm thực hiện kinh doanh, công ty làm rõ trách nhiệm và thẩm quyền do đó đảm bảo việc ra quyết định chính xác và kịp thời và quản lý công ty hiệu quả

ghi chú:

1. 1:Giám đốc cao cấp: Chủ tịch, Chủ tịch

Đảm bảo sự phù hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ

Công ty đã thành lập một bộ phận kiểm toán nội bộ để đảm bảo thực hiện kinh doanh đúng cách và thực hiện kiểm toán nội bộ từ một vị trí độc lập từ các đơn vị hoạt động khác Mỗi đơn vị điều hành cũng tiến hành tự đánh giá định kỳ về việc thực hiện kinh doanh trong đơn vị của mình Ngoài ra, kết quả kiểm toán nội bộ quan trọng được báo cáo cho Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, và Ủy ban điều hành, vv, để đảm bảo hợp tác giữa Cục Kiểm toán nội bộ, Giám đốc (không bao gồm Giám đốc là Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát) và Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

Ngăn chặn xung đột lợi ích

Giám đốc Chủ động hành động với sự liêm chính và công bằng dựa trên tinh thần tuân thủ hợp pháp và ý thức về đạo đức theo triết lý của công ty, quy tắc ứng xử của công ty và các hướng dẫn hành động tuân thủ Trong trường hợp công ty tham gia vào các giao dịch với giám đốc, vv,* Công ty hoạt động để ngăn chặn xung đột lợi ích bằng cách yêu cầu phê duyệt trước của Hội đồng quản trị cho các giao dịch đó và báo cáo kết quả của các giao dịch cho Hội đồng quản trị

1. * Giám đốc và các cổ đông lớn (các cổ đông có cổ phiếu đại diện cho 10% hoặc nhiều hơn các quyền biểu quyết trong công ty)

3 Kiểm toán bởi Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

Theo Đạo luật Công ty, Ủy ban kiểm toán & giám sát cuộc hẹn kèo nhà cái m88, người kiểm toán tính hợp pháp và sự phù hợp của việc thực hiện kinh doanh bởi các giám đốc Ủy ban kiểm toán & giám sát thực hiện kiểm toán tại trụ sở của kèo nhà cái m88 bằng cách nghe các tuyên bố được đưa ra tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và bằng cách phỏng vấn các giám đốc (không bao gồm các giám đốc những người là thành viên của Ủy ban Kiểm toán & Giám sát) và Giám đốc điều hành về tình trạng của Giám đốc điều hành Ngoài ra, ủy ban kiểm toán & giám sát thực hiện các chuyến thăm trang web đến các đơn vị điều hành địa phương và các công ty con ở Nhật Bản và nước ngoài
Trong quá trình kiểm toán kế toán, liên kết ủy ban kiểm toán và giám sát với các kiểm toán viên độc lập để thường xuyên nhận được báo cáo và trao đổi ý kiến ​​về lịch kiểm toán và kết quả kiểm toán Điều này cho phép ủy ban kiểm toán & giám sát để đánh giá tính hợp lệ của phương thức kiểm toán của các kiểm toán viên độc lập và kết quả của kiểm toán
Đối với nhân viên kiểm toán thuộc Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, Công ty đã thành lập một Văn phòng Ủy ban Kiểm toán & Giám sát với tư cách là một đơn vị độc lập tách biệt với chuỗi chỉ huy của Giám đốc Thành viên ủy ban kiểm toán & giám sát được bổ nhiệm đặc biệt của văn phòng và nhân viên chuyên gia toàn thời gian hỗ trợ ủy ban kiểm toán & giám sát trong quá trình kiểm toán của họ

4 Quản trị nhóm

Liên quan đến việc quản lý các công ty con và chi nhánh, chính sách cơ bản của Tập đoàn kèo nhà cái m88 nhằm mục đích phát triển toàn nhóm trong nhóm theo kế hoạch quản lý của nhóm Quản lý các công ty con và chi nhánh được thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty và Ủy ban Quản lý Tập đoàn làm việc để cải thiện sự phù hợp của hoạt động cho toàn bộ nhóm công ty Ngoài ra, ủy ban kiểm toán & giám sát và bộ phận kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm toán các công ty con và chi nhánh để đảm bảo các hoạt động thích hợp trong nhóm công ty

5 Đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị

Kể từ năm tài chính 2015, công ty đã phân tích và đánh giá hiệu quả của ban giám đốc và chúng tôi tiết lộ một bản tóm tắt kết quả đánh giá trên cơ sở hàng năm
Để cải thiện hiệu quả của ban giám đốc, công ty cố gắng nâng cao chất lượng thảo luận tại các cuộc họp hàng tháng của Hội đồng quản trị và đã thực hiện một số sáng kiến, bao gồm

• Tăng cường thảo luận về chiến lược quản lý
• Đảm bảo thực thi nhanh chóng
• Sử dụng Ủy ban Đề cử và Bồi thường

6 Bên ngoài sĩ quan

59327_59639

7 Bổ nhiệm và sa thải các sĩ quan

Khi các thành viên bổ nhiệm của giám đốc điều hành quản lý và đề cử các ứng cử viên cho Giám đốc hoặc Thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, Hội đồng quản trị các cuộc hẹn hoặc đề cử những người có kinh nghiệm phong phú, hiểu biết sâu sắc và kiến ​​thức chuyên môn được coi là phù hợp để lựa chọn Sau khi cân nhắc bởi Ủy ban Đề cử và Bồi thường, Tổng thống đề cử các giám đốc điều hành quản lý và ứng cử viên giám đốc
60335_60766

8 Thù lao của quản lý

Chính sách cơ bản của công ty về tiền thù lao cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán & giám sát) và nhân viên điều hành sẽ tăng liên kết giữa thù lao và hiệu quả kinh doanh cũng như giá trị của công ty Để kết thúc này, công ty cung cấp cho các nhân viên như vậy mức thù lao dựa trên tiền mặt hàng tháng, thù lao liên quan đến hiệu suất và thù lao dựa trên cổ phiếu Thù lao cho các giám đốc bên ngoài (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán & giám sát) và thành viên ủy ban kiểm toán & giám sát được bổ nhiệm đặc biệt được giới hạn trong việc thù lao hàng tháng để đảm bảo sự độc lập của họ khỏi việc thực hiện kinh doanh